Investigan el patrimonio de Javier Milei, su hermana Karina y empresarios vinculados al criptogate

El fiscal federal Eduardo Taiano busca recopilar información sobre el patrimonio del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y otros tres empresarios investigados en la causa por la criptomoneda $LIBRA. Para avanzar en esta tarea, solicitó colaboración a una Secretaría especializada en delitos financieros.

Taiano está a cargo de las denuncias presentadas en los tribunales federales de Retiro relacionadas con el lanzamiento y la promoción de la fallida criptomoneda $LIBRA. En ese marco, envió un oficio a María Bergalli, titular de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI). 

La finalidad de la solicitud es solicitar "asistencia para elaborar una propuesta de medidas a efectos de reunir información necesaria para realizar un análisis sobre la evolución patrimonial de Javier Gerardo Milei, Karina Elizabeth Milei, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales, desde el año 2023 hasta el presente".

Los tres últimos están vinculados a la causa como empresarios involucrados en la creación del token.

La investigación quedó en manos de Taiano por decisión de la jueza federal porteña María Servini. Sin embargo, el caso se encuentra en medio de una disputa de competencia entre esta magistrada y su par de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien también impulsó medidas de prueba en su propio expediente.

Disputa judicial entre Servini y Arroyo Salgado

Arroyo Salgado se declaró competente bajo el argumento de que Milei promocionó la criptomoneda en la red social X el 14 de febrero desde la Quinta de Olivos, área que pertenece a la jurisdicción de San Isidro. En este contexto, la jueza pidió a la Casa Militar que informe si el Presidente estuvo en la residencia oficial el 17 de febrero, basándose en la declaración de un querellante y experto en criptomonedas, quien sostiene que ese día Milei habría retuiteado un posteo que hizo aumentar el valor del token.

Además, la jueza ordenó medidas para rastrear en tiempo real las operaciones realizadas el 14 de febrero y los días posteriores al posteo de Milei en X. Según la resolución a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, también intervino la Cámara Federal de San Martín, aunque sin efecto suspensivo, en el conflicto de competencia para quedarse con la investigación completa del caso.

El fiscal federal de San Isidro, Federico Iuspa, apeló la decisión de Arroyo Salgado, bajo el argumento de que la causa debería tramitarse en los tribunales federales de Retiro.

A pesar de esta disputa, Arroyo Salgado avanzó con nuevas medidas de prueba y solicitó "constancias que den cuenta de sus ingresos y/o egresos a la Quinta de Olivos durante la totalidad de esa jornada" del 17 de febrero. El pedido se fundamenta en la declaración de Martín Romeo, uno de los querellantes, quien aseguró que ese día, alrededor de las 13:56, Milei habría reposteado un tuit “publicado originalmente por Darío Epstein", relacionado con $LIBRA.

La magistrada también requirió a la empresa X que precise si ese reposteo existió, detallando "con precisión el contenido, la fecha y hora, la IP (Internet Protocol) desde dónde se realizó la publicación del mismo y si con posterioridad fue eliminado, describiendo en tal caso, en qué momento (fecha y hora) y desde qué IP".

Rastreo de las transacciones de la criptomoneda $LIBRA

En paralelo, la jueza solicitó al Departamento Técnico de la División Delitos Tecnológicos que realice un seguimiento de las transacciones vinculadas a las billeteras de criptomonedas asociadas a la creación de $LIBRA para determinar el destino de los fondos manejados por sus creadores.

"Dicho seguimiento, deberá realizarse desde el 14 de febrero del año en curso, hasta la actualidad. Por otro lado, deberá monitorear en tiempo real el movimiento de los fondos de las cuentas principales del equipo que se encuentra detrás de la creación de '$LIBRA' y de las 'wallets' consideradas como 'insiders' que presumiblemente contaban con información privilegiada", indicó la magistrada.

Asimismo, ordenó que, "de ser posible, se deberá establecer si existe vinculación entre todas ellas como también la identidad fehaciente de sus titulares".